OSINT ЧЕК-ЛИСТ

Сведения о компании

Название компании:

Страна регистрации:

Дата проверки:

Аналитик:

Цель проверки:

1.1 Базовая регистрация

Регистрационный номер проверен (ИНН/ОГРН для РФ, Company Number для UK, EIN для US):

Источник:

Дата регистрации:

Статус: ☐ Активна ☐ Ликвидация ☐ Банкротство ☐ Реорганизация

Полное юридическое наименование:

На языке регистрации:

На английском:

Предыдущие названия:

Юридический адрес:

Адрес:

Проверка на массовую регистрацию: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Google Street View проверен: ☐ Да ☐ Нет

Организационно-правовая форма:

Форма:

Соответствует заявленной деятельности: ☐ Да ☐ Нет

1.2 Лицензии и разрешения

Лицензии на основные виды деятельности:

Тип лицензии:

Номер: Срок действия:

Статус: ☐ Действует ☐ Приостановлена ☐ Отозвана

Специальные разрешения (если применимо):

Разрешения:

Членство в саморегулируемых организациях:

СРО:

1.3 ОКВЭД и фактическая деятельность

Основной ОКВЭД проверен:

Соответствует фактической деятельности: ☐ Да ☐ Нет

Дополнительные ОКВЭД (количество):

Рискованные виды деятельности:

Финансовые операции: ☐ Нет ☐ Есть

Криптовалюты: ☐ Нет ☐ Есть

Алкоголь/табак: ☐ Нет ☐ Есть

2.1 Финансовая отчетность

Бухгалтерская отчетность за последние 3 года:

2023: 2024: 2025:

Источник:

Выручка:

2023: млн 2024: млн 2025: млн

Динамика: ☐ Рост ☐ Стабильность ☐ Падение

Чистая прибыль/убыток:

2023: млн 2024: млн 2025: млн

Убыточность (красный флаг): ☐ Нет ☐ Да

Активы и пассивы:

Всего активов: млн

Всего обязательств: млн

Собственный капитал: млн

2.2 Налоговая история

Налоговая задолженность: ☐ Нет ☐ Да

Сумма: руб.

Налоговые проверки: ☐ Нет ☐ Да

Результаты:

Налоговая нагрузка:

Соответствует отраслевым показателям: ☐ Да ☐ Нет (красный флаг)

2.3 Кредитная история

Действующие кредиты:

Количество: Общая сумма: млн руб.

Просроченная задолженность:

Есть просрочки: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Сумма:

Залоговое имущество:

Описание:

3.1 Генеральный директор

ФИО руководителя:

Дата назначения:

Стаж на должности:

Массовый руководитель:

Количество компаний:

Признак массовости (более 5 компаний): ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Дисквалификация:

Проверка в реестре дисквалифицированных лиц: ☐ Не числится ☐ Числится

Судебные дела руководителя:

Количество:

Тип дел:

3.2 Учредители и участники

Физические лица - учредители:

ФИО 1: Доля: %

ФИО 2: Доля: %

ФИО 3: Доля: %

Юридические лица - учредители:

Название 1: Доля: %

Название 2: Доля: %

Номинальные учредители:

Признаки номинальности: ☐ Отсутствуют ☐ Присутствуют (красный флаг)

3.3 Конечные бенефициары

Конечный бенефициар 1:

ФИО:

Гражданство:

Фактическая доля владения: %

PEP (политически значимое лицо): ☐ Нет ☐ Да

Конечный бенефициар 2:

ФИО:

Гражданство:

Фактическая доля владения: %

PEP (политически значимое лицо): ☐ Нет ☐ Да

Офшорная структура:

Использование офшоров: ☐ Нет ☐ Да

Юрисдикции:

4.1 Корпоративная структура

Холдинговая структура:

Входит в холдинг: ☐ Нет ☐ Да

Материнская компания:

Страна:

Дочерние компании:

Количество:

Список основных:

Аффилированные лица:

Выявлены: ☐ Нет ☐ Да

Детали:

4.2 История сделок с активами

Крупные сделки (за последние 3 года):

Подозрительные сделки:

Вывод активов: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Сделки с заинтересованностью: ☐ Нет ☐ Да

4.3 Имущество

Недвижимость:

В собственности:

В аренде:

Транспорт:

Количество единиц:

Типы:

Интеллектуальная собственность:

Патенты:

Товарные знаки:

Лицензии:

5.1 Арбитражные дела

Компания как истец:

Количество дел:

Общая сумма: руб.

Выигранных:

Компания как ответчик:

Количество дел:

Общая сумма: руб.

Проигранных:

Систематические споры:

Повторяющиеся типы споров: ☐ Нет ☐ Да

Описание:

5.2 Дела общей юрисдикции

Трудовые споры:

Количество:

Систематические нарушения трудовых прав: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Административные дела:

Количество:

Тип нарушений:

Уголовные дела:

Наличие: ☐ Нет ☐ Да (критический красный флаг)

Статьи:

5.3 Исполнительные производства

Проверка в ФССП:

Количество производств:

Общая сумма: руб.

Статус: ☐ Закрыты ☐ Активны

Характер требований:

Тип:

6.1 СМИ и новости

Упоминания в СМИ (за последний год):

Позитивные:

Нейтральные:

Негативные:

Ключевые темы:

Описание:

Скандалы и кризисы:

Были: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Детали:

6.2 Отзывы клиентов

Отзывы на специализированных платформах:

Otzovik.ru: ⭐ (средняя оценка)

IRecommend.ru: ⭐

Yandex Maps: ⭐

Google Maps: ⭐

Систематические жалобы:

Повторяющиеся проблемы: ☐ Нет ☐ Да

Описание:

Жалобы в Роспотребнадзор:

Количество:

6.3 Отзывы сотрудников

Платформы для отзывов о работодателе:

HeadHunter: ⭐

Trudvsem.ru: ⭐

Общее количество отзывов:

Типичные жалобы:

Задержка зарплаты: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Плохие условия труда: ☐ Нет ☐ Да

Токсичная атмосфера: ☐ Нет ☐ Да

6.4 Социальные сети и форумы

Мониторинг упоминаний:

VK:

Telegram:

Twitter/X:

Тональность: ☐ Позитивная ☐ Нейтральная ☐ Негативная

Отраслевые форумы:

Репутация в профессиональном сообществе:

7.1 Корпоративный веб-сайт

Основной сайт:

URL:

Дата регистрации домена:

Возраст домена:

SSL-сертификат: ☐ Есть ☐ Нет ☐ Истек

Качество сайта:

Актуальность информации: ☐ Актуальна ☐ Устарела

Полнота информации: ☐ Полная ☐ Частичная ☐ Минимальная

Профессиональное оформление: ☐ Да ☐ Нет

Контактная информация:

Телефоны:

Email:

Физический адрес совпадает: ☐ Да ☐ Нет

7.2 Социальные сети компании

7.3 Цифровые активы

Дополнительные домены:

Количество:

Список:

Мобильные приложения:

iOS App Store:

Google Play:

Рейтинг:

Отзовики и рейтинги:

Общий рейтинг:

8.1 IT-инфраструктура

IP-адреса и серверы:

IP-адрес:

Хостинг-провайдер:

Страна размещения:

Технологический стек (через BuiltWith):

CMS:

Фреймворки:

Аналитика:

Защищенность:

HTTPS: ☐ Да ☐ Нет

Сертификат валиден: ☐ Да ☐ Нет

Использование устаревших технологий (риск): ☐ Нет ☐ Да

8.2 Кибербезопасность

Утечки данных:

Проверка в Have I Been Pwned: ☐ Чисто ☐ Найдены утечки

Детали:

Уязвимости:

Известные уязвимости (CVE): ☐ Нет ☐ Да

Описание:

Сертификация по безопасности:

ISO 27001: ☐ Есть ☐ Нет

PCI DSS (для финансов): ☐ Есть ☐ Нет ☐ Не применимо

8.3 GitHub и код

Публичные репозитории:

GitHub:

GitLab:

Bitbucket:

Анализ кода:

Открытые проекты:

Активность разработки:

Утечки конфиденциальных данных в коде: ☐ Нет ☐ Да (критично)

Технические сотрудники:

Профили на StackOverflow:

Активность в tech-сообществах:

9.1 Основные клиенты

Крупнейшие клиенты (если известны):

Клиент 1:

Клиент 2:

Клиент 3:

Диверсификация клиентской базы: ☐ Да ☐ Нет (риск)

Отраслевая специализация:

Основные сектора:

9.2 Поставщики и подрядчики

Основные поставщики:

Поставщик 1:

Поставщик 2:

Поставщик 3:

Проблемные контрагенты:

Работа с однодневками: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

Детали:

9.3 Государственные контракты

Участие в госзакупках:

Количество контрактов:

Общая сумма:

Выполнение:

Реестр недобросовестных поставщиков:

Проверка: ☐ Не числится ☐ Числится (критично)

9.4 Партнерская сеть

Стратегические партнеры:

Партнер 1:

Партнер 2:

Партнер 3:

Членство в ассоциациях:

Ассоциации:

10.1 Численность и структура

Количество сотрудников:

По данным отчетности:

По данным LinkedIn:

По данным HeadHunter:

Расхождения в данных: ☐ Нет ☐ Да

Динамика численности:

Рост/сокращение за год:

Массовые увольнения: ☐ Нет ☐ Да (красный флаг)

10.2 Вакансии

Открытые вакансии:

Количество:

Основные позиции:

Длительность размещения:

Подозрительные признаки:

Постоянный набор на одни позиции: ☐ Нет ☐ Да

Завышенные требования при низкой зарплате: ☐ Нет ☐ Да

11.1 Международные санкции

Проверка компании:

OFAC (США): ☐ Не числится ☐ Числится (критический флаг)

EU Sanctions: ☐ Не числится ☐ Числится

UK Sanctions: ☐ Не числится ☐ Числится

Источник проверки:

Проверка руководства и бенефициаров:

Все лица проверены: ☐ Да ☐ Нет

В санкционных списках: ☐ Нет ☐ Да (критический флаг)

Детали:

11.2 PEP и связанные лица

Политически значимые лица:

Проверка на PEP статус: ☐ Не выявлены ☐ Выявлены

Детали:

Связи с санкционными лицами:

Прямые связи: ☐ Нет ☐ Да

Косвенные связи: ☐ Нет ☐ Да

Описание:

11.3 Комплаенс и этика

Антикоррупционная политика:

Есть документ: ☐ Да ☐ Нет

Публично доступен: ☐ Да ☐ Нет

KYC/AML процедуры:

Внедрены: ☐ Да ☐ Нет ☐ Не применимо

Сертификация:

Этический кодекс:

Наличие: ☐ Да ☐ Нет

Реальное применение: ☐ Да ☐ Только на бумаге

11.4 Особые категории

Отраслевое регулирование:

Лицензии ЦБ РФ (для финансов): ☐ Да ☐ Нет ☐ Не применимо

Разрешения Росздравнадзора: ☐ Да ☐ Нет ☐ Не применимо

Другие спецразрешения:

12.1 OSINT углубленный поиск

Дополнительные источники проверены:

☐ СПАРК-Интерфакс

☐ Контур.Фокус

☐ СБИС

☐ Rusprofile.ru

☐ Zachestnyibiznes.ru

☐ List-org.com

☐ Kartoteka.ru

Международные базы:

☐ OpenCorporates

☐ Companies House (UK)

☐ SEC Edgar (USA)

☐ Другие:

12.2 Экспертные мнения

Консультации с экспертами: ☐ Да ☐ Нет

Области экспертизы:

Выводы:

Сводка по разделам

⚠️ Красные флаги:

• ________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________

Общая оценка риска:

☐ НИЗКИЙ - можно сотрудничать

☐ СРЕДНИЙ - требуется дополнительная проверка

☐ ВЫСОКИЙ - не рекомендуется сотрудничать

Рекомендации:

Подписи:

Аналитик: __________________________ Дата: __________________________

Проверил: __________________________ Дата: __________________________

Утвердил: __________________________ Дата: __________________________