115-фз
-
Статья AML 2025: Полное руководство по противодействию отмыва денег
You must be registered for see element. AML (Anti-Money Laundering) - это та часть работы финансовой организации, о которой обычно вспоминают особенно громко именно тогда, когда что-то пошло не так: пришёл запрос от уполномоченного органа, завис платёж, клиент спорит, а внутри все срочно...- Luxkerr
- Тема
- 115-фз aml 2025 due diligence fuzzy matching под/фт подозрительные операции риск-ориентированный подход санкционный скрининг транзакционный мониторинг
- Ответы: 0
- Раздел: Общение и нетворкинг